Egy feljelentés alapján lépett az ügyészség az egy hete elfogott ukrán pénzszállítók ellen – írja a Népszava a Legfőbb Ügyészség tájékoztatása alapján. Fazekas Géza szóvivő azt nem árulta el, ki volt a feljelentő, de azt igen, hogy a pénzmosás gyanújával indított nyomozás továbbra is felderítési szakban van.

Ez azt jelenti, hogy továbbra sincs gyanúsított.

Rogán Antal miniszter egy győri fórumon szerdán azt állította: a hatóságok azért léptek éppen most, mert az ukránok nem a megszokott járműben, nem a megszokott mennyiségű pénzt vitték. Minisztertársa, Lázár János korábban ugyanakkor azt mondta: az intézkedés oka a Barátság elzárása volt, a kőolajvezeték megnyitásától függ, milyen hosszú lesz a vizsgálat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint csak az idei évben több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kiló aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az Orbán-kormány egy rendelettel, illetve azzal párhuzamosan egy visszamenőleges hatályú törvénnyel a NAV  hatáskörébe utalta a legutóbbi ukrán pénzszállítmány ügyét. A pénzt lefoglaltnak minősítették, de a pénzszállító járműveket csütörtökön visszaadják. Az ukránok szerint a TEK által feltartóztatott pénzszállítmányt (40 millió eurót, 35 millió dollárt és 9 kiló arany) teljesen megszokott módon mozgatták Magyarország területén.

Néhány napja Hack Péter jogászprofesszor a 24.hu-nak azt mondta: mivel az érintett ukránokat kiutasították, az ukrán vagyont  lefoglalták, így feltehetően ismeretlen tettes ellen indult az eljárás, a rendeletre, törvényre pedig azért lehetett szükség, mert a pénzmosás elleni eljárás csak bizonyos bűncselekményekhez kapcsolódóan tartozik a NAV hatáskörébe.

The post Továbbra sincs gyanúsított az ukrán pénzszállítók ügyében first appeared on 24.hu.

Forrás